EPCCO Invites its Shareholders to attend the Ordinary General Meeting(First Meeting)

 

يسر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية أن يدعو السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والأربعون (الاجتماع الأول)

 

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة:

مركز الشركة الرئيس برج أسمنت الشرقية طريق الملك فهد حي الروابي مدينة الخبر

 

رابط بمقر الاجتماع:

https://goo.gl/maps/m13yhrjFVX92

 

تاريخ انعقاد الجمعية العامة:

يوم الثلاثاء 25/08/1440هـ الموافق 30/04/2019م

 

وقت انعقاد الجمعية العامة:

18:30

 

حق الحضور:

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

 

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:

ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع  رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

 

جدول أعمال الجمعية:

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

 

2- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

 

3- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

 

4- التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

 

5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م بقيمة إجمالية قدرها (64,500,000) ريال بواقع (0.75) ريال للسهم وبنسبة (7.5%) من رأس المال، وعدد الأسهم المستحقة للأرباح (86,000,000) سهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق وسيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم 10/09/1440هـ الموافق 15/05/2019م.

 

6- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.

 

7- التصويت على الأعمال والعقود بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم:

(1) الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن (عضو غير تنفيذي).

(2) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).

(3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (عضو تنفيذي).

وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن رصيد هذه الأعمال والعقود بلغ (22) مليون ريال سعودي كما في 31/12/2018م (2 مليون ريال سعودي كما في 31/12/2017م) وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة (مرفق).

 

8- التصويت على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

 

9- التصويت على تحديث لائحة المكافآت والترشيحات (مرفق).

 

التصويت الإلكتروني:

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم السبت 22/08/1440هـ الموافق 27/04/2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

 

معلومات إضافية:

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على أن لا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.

- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.

- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (شركة أسمنت المنطقة الشرقية – العنوان الوطني 8501 طريق الملك فهد حي الروابي مدينة الخبر الرمز البريدي 34421) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/الوكيل احضار الهوية، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم التلفون 966138812222 تحويلة 4402 البريد الإلكتروني salhawas@epcco.com 

أسمنت الشرقية - القوائم المالية 2018

أسمنت الشرقية - تقرير مجلس الإدارة 2018

أسمنت الشرقية - صيغة إعلان الدعوة للجمعية 46 للنشر على موقع الشركة

مرفقات إعلان الدعوة للجمعية 46 - تقرير لجنة المراجعة